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墨西哥贩毒集团如何将其现金存入纽约市

2019-12-31

纽约 - 在照片中,亚历杭德拉萨尔加多和她的弟弟弗朗西斯科看起来像普通游客漫步在曼哈顿中城的街道上。 他带着一个购物袋。 她穿着白色连衣裙,项链和单肩斜挎的皮革手提包。

但这些郊游几乎是无辜的。

两个多小时后,联邦特工拍下了照片,因为他们访问了七家银行,每一家银行都停下来赚取不到1万美元的现金存款 - 所有这些都是从他们的行李箱中囤积的大量毒品钱。

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检察官说,一连串温和的存款是墨西哥犯罪集团试图从美国带回数十亿美元的毒品收入而不吸引银行监管机构审查的众多计划之一。

卡特尔将大部分现金收入从美国市场收集起来,就像可卡因和其他毒品的进入一样,将其偷偷溜过边境。

但缉毒局纽约办事处负责人詹姆斯·亨特说,使用普通银行仍然处于混合状态。 诀窍是保持存款规模小,因为银行需要向政府报告10,000美元或更多的现金存款。 他说,这样做的好处是,如果调查人员确实抓住了这样的计划,那么现金就会被没收。 巴格曼也经常面临较少的监禁时间。

“这是一个更加耗时的时间,但如果你被抓住它并不是那么重要,”亨特说。

检察官说,在他们上个月晚些时候入狱之前,Salgados每月从与臭名昭着的锡那罗亚卡特尔开展业务的药品批发商那里收取高达100万美元的洗钱费用。

调查人员说,现年59岁的亚历杭德拉·萨尔加多(Alejandra Salgado)拥有墨西哥城的地址,并且在签证过期后在美国,由该组织的一名高级成员监督。

墨西哥卡特尔人利用过度开处方

在她的名字出现在南加利福尼亚州,密歇根州和亚利桑那州的洗钱细胞调查中,特工开始在纽约观看她,这些细胞由DEA缉毒工作组,国土安全部,国税局和当地机构的调查人员进行。

提供给美联社的联邦特工和麻醉品检察官的案件档案详细介绍了Salgados如何运作。

有一次,她是一名快递员,他将在边境上开钱。

但后来,她被卡特尔领导人指派将资金存入多个以假名持有的银行账户,然后将支票写入由卡特尔控制的圣地亚哥的一家农产品公司。

一名穿着电线的卧底调查员记录了她称这项任务“麻烦”,但比她以前的演出更安全。

在她的经纪人告诉她在纽约为她做了“很多工作”后,她和她的兄弟,一位有阿拉斯加地址的合法居民,于2013年夏天在曼哈顿的一家酒店开店。

出于安全考虑,她倾向于从市中心的当地毒贩那里收取款项,而不是在布朗克斯区或华盛顿高地的家乡。

“就像我的一位朋友说的那样:'这对强硬的人来说是一项生意',”她在与卧底特工的谈话中说道。 “而且这一切都建立在信任的基础上。”

在调查过程中,兄弟姐妹在上西区到运河街的银行至少有大约24,100美元的存款,金额从8,100美元到9,600美元不等。

特别麻醉品检察官布里奇特·布伦南(Bridget G. Brennan)说,追踪金钱踪迹是值得“深入了解卡特尔的做法”,他的办公室起诉了这起案件。

在弗朗西斯科萨尔加多的判决中,他的律师杰弗里·陶布(Jeffrey Taub)将他描述为“一种不幸的情况下的小鱼”。

洗钱者的处罚可能比较大的联邦阴谋案件要轻。 兄弟姐妹接受了辩诉交易,判处16个月至4年徒刑。

亚历杭德拉·萨尔加多(Alejandra Salgado)的律师罗伯特·W·乔治(Robert W. Georges)表示,一旦她服务了她的时间,他的客户将会被驱逐出境 - 这是她被接受的命运。

“她很懊悔,并期待着继续她在墨西哥的生活,”乔治说。

监狱和驱逐可能不是萨尔加多所记得的,当她告诉卧底特工时,在一个有记录的电话中,作为一个货币快递员是一个在危险的毒品世界谋生的好办法。

“我生活在和平中,我过着平静的生活,”她说。

责任编辑:越袋饭