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瑞士冻结可疑账户

2020-01-24

一名官员周三表示,根据美国一系列涉嫌与911恐怖袭击有关的组织和个人名单,瑞士已经封锁了24个银行账户,其中包含1,200万美元。

“根据布什总统提供的第二份清单,我们冻结了24个银行账户,”联邦检察官办公室发言人维拉布里奇说。

Britsch无法详细说明账户金额,涉及的银行或业主的身份。

她表示,资金将在“无限期”内被封锁,同时进行进一步调查,瑞士检察官也要求华盛顿提供有关其名单上提到的三起案件的更多信息。

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布里奇表示,针对银行账户的新举措是基于美国财政部10月12日指称涉嫌进行或资助恐怖活动的39名个人和组织的名单。

美国财政部长保罗奥尼尔表示,这份名单包括企业和慈善组织,这些组织将资金汇集到被指控的恐怖主义策划者奥萨马·本·拉登的基地组织网络中。

瑞士最大的银行瑞银集团(UBS AG)周三表示,其中一个账户可能是被政府阻止的24个账户之一。 发言人迈克尔威利说,这个账户很小,用于日常银行交易。 他说,这是瑞银近几周报道的可疑之一。 两者都在瑞士。

瑞士联邦检察官Valentin Roschacher早些时候表示,调查人员未能找到将瑞士银行账户与袭击联系起来的证据。 他说,16个银行账户暂时受阻,但由于缺乏证据,除了一个以外的所有账户都被转回了所有者。

瑞士官员声称,该国收紧的洗钱法是世界上最严厉的法律之一,并表示瑞士银行 - 尽管其保密声誉 - 不太可能包含与恐怖组织有关的大量资金。

作为打击恐怖主义运动的一部分,美国威胁要对未能冻结可疑恐怖分子资产的国家采取行动。

印尼周三表示,它也将采取行动冻结涉嫌与国际恐怖主义有关的银行账户。

“我们的情报机构正在调查几个银行账户,”通讯部长Syamsul Mu'arif说。

穆阿里夫表示,在不违反印尼自由银行法的情况下,需要一项法令来阻止可疑的恐怖主义资金,并将于11月发布。

由于很少有金融部门控制来遏制地方腐败,印度尼西亚长期以来一直被视为洗钱的避风港。

其银行法禁止冻结帐户,没有不法行为的证据和法律机构的正式通知。

周二,英国金融监管机构表示美国已进一步扩大其进攻,发布了一份新的200名个人名单,该名单怀疑与9月的攻击有关,并要求国家监管机构提供他们的银行账户细节。

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责任编辑:双琢